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佰利联:第四届董事会第二十五次会议决议公告

(三)审议通过了《关于调整 2013 年度日常关联交易预计金额及预计公司

三、备查文件

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本议案获得通过,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案获得通过,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(一)审议通过了《关于拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的议案》

本议案获得通过,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

日常关联交易计划无。

董事意见详见巨潮资讯网。

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网。

二、董事会会议审议情况

理办法>的议案》

联交易的核查意见。

本议案获得通过,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

-3-

本议案获得通过,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

次临时会议于 2014 年 1 月 24 日(周五)以通讯表决和现场表决相结合的方式召

公司董事对该议案审议前发表了同意的意见。

公司董事对该议案审议前签署了事前认可意见并发表了同意的意

董事和保荐机构意见详见巨潮资讯网。

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五

2014 年 1 月 24 日

第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:002601 证券简称:佰利联 公告编号:2014-005

出席本次会议的董事共计 11 人。会议的召开符合《公司章程》的程序,并

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时报》及巨潮资讯网《关于 2014 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》。

(五)审议通过了《关于修订募集资金管理制度>的议案》

本议案获得通过,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于制定董事长、监事会及高级管理人员薪酬管

特此公告。

2014 年度日常关联交易金额的议案》

(七)审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露《中国证券报》、《证券时

本次董事会会议审议通过了如下议案:

关于本议案,具体内容详见公司指定信息披露《中国证券报》、《证券

-1-

河南佰利联化学股份有限公司董事会

(六)审议通过了《关于修订公司章程>的议案》

一、董事会会议召开情况

年度日常关联交易金额的公告》。

关于本议案,具体内容详见公司指定信息披露《中国证券报》、《证券

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

公司保荐机构中航证券有限公司对该议案发表了核查意见:对公司 2014 年

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

时报》及巨潮资讯网《关于拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的公告》。

报》及巨潮资讯网《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

(五)中航证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司2014年度日常关

河南佰利联化学股份有限公司

-2-

(二)审议通过了《关于 2014 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

时报》及巨潮资讯网《关于调整 2013 年度日常关联交易预计金额及预计公司 2014

本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

(四)公司董事关于公司2014年度日常关联交易预计情况的意见;

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

(二)公司第四届监事会第二十次会议决议;

关于本议案的具体内容详见公司指定信息披露《中国证券报》、《证券

《董事长、监事会及高级管理人员薪酬管理办法》具体内容详见巨潮资

佰利联:第四届董事会第二十五次会议决议公告达到了《公司法》及《公司章程》的召开董事会会议的表决权数。

讯网。

(一)公司第四届董事会第二十五次会议决议;

书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 11 人,亲自

微信关注方法:1.扫描左侧二维码;2.搜索中金在线(cnfol-com)关注中金在线微信。

(三)公司董事关于公司2014年度日常关联交易事项的事前认可意见;

开。本次董事会的会议通知和议案已于 2014 年 1 月 19 日按《公司章程》以

见。

本议案获得通过,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。





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