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浙江日发数码精密机械股份有限公司2012年度报告摘要

3、会议召开方式:现场会议

公司实现营业收入32,362.15万元,比去年同期下降26.57%;实现归属于公司股东的净利润6,764.60万元,比去年同期下降30.99%;实现每股收益0.47元。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

(2)登记办法:

第五届监事会第二次会议决议公告

②凡在2013年4月25日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

(7)《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》

公司简介

浙江日发数码精密机械股份有限公司证券投资部

表决结果:通过。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

2013年1-3月预计的经营业绩情况:净利润同比下降50%以上

同意拟提请股东大会授权董事会办理因2012年利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜,具体内容:根据公司股东大会审议的《2012年利润分配方案》的结果,增加公司注册资本(由14,400万元增加至21,600万元),修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

经营范围:研制、生产、销售:纺织准备设备、针织机械、织造设备、前纺设备、纺纱设备;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。

上述利润分配方案实施后,公司总股本由14,400万股增加至21,600万股。

注册地址:浙江省新昌县工业区(后溪)

《公司章程》修订对照表详见巨潮资讯网()。

附件:

十二、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》

本公司及董事会全体公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

以2012年12月31日总股本144,000,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利8元(含税),共红利115,200,000元;资本公积金转增股本预案为:每10股转增5股。

浙江日发数码精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》,现将2012年度股东大会的有关事项通知如下:

注册资本:39,009.8968万元

四、审议通过了《2012年度利润分配方案》,并同意提交公司2012年度股东大会审议。

的议案》 (需要以特别决议通过)

② 联系地址:浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

经天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2013〕1208 号《审计报告》确认,2012年度浙江日发数码精密机械股份有限公司(母公司)实现利润总额77,221,564.26元,应交所得税为11,414,305.88元,实现净利润65,807,258.38元。可供股东分配利润118,890,401.11元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关,公司拟按照以下方案实施分配:

一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》,并同意提交公司2012年度股东大会审议。

证券代码:002520 证券简称:日发数码编号:2013-016

特此公告。

2、与本公司的关联关系:同受控股股东控制。

5、股权登记日:2013年4月25日(星期四)

除上述表决权外,本人并授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发数码精密机械股份有限公司2012年度股东大会有关的所有法律文件。

一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》,并同意提交公司2012年度股东大会审议。

④异地股东可以书面或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记;

2、与本公司的关联关系:同受控股股东控制。

表决结果:通过。

表决结果:通过。

上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网()。

本公司及监事会全体公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

1、公司基本情况

(三)浙江自力机械有限公司

上述关联交易预计事项已经2013年3月23日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过,关联董事王吉先生在审议议案时予以回避表决。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

二○一三年三月二十六日

4、会议召集人:公司董事会

(一) 山东日发纺织机械有限公司

(2)前10名股东持股情况表

浙江日发数码精密机械股份有限公司监事会

董事长: 王本善

第五届董事会第三次会议决议公告

(四)浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

注册资本:3,471万元

联系人:、陈甜甜

代表人:何旭平

公司董事将在本次年度股东大会上进行述职。

代表人:陈爱莲

1、公司基本情况

其四,做好员工关怀,抱团渡严寒。企业发展的根基在于员工,公司将“以人为本”落实在现实的管理中。尽管受经济形式影响,公司业绩出现下滑,但公司仍在如何保障员工的利益上大做文章。一方面加大新产品开发力度,保障员工“活足、保薪”;另一方面加强员工培训,提升员工技能。同时集中公司优量进行制造、研发环节疑难杂症的攻坚克难。

浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

2012年全球经济持续低迷、复杂多变的国际经济态势仍不乐观、国内外市场整体需求持续下滑、产品成本不断攀升、产品结构继续转型升级、下游客户需求不足等,机床行业面临着2011年高速增长后的回落期,行业各项经济指标都处于回落状态。公司作为机床行业的中坚力量,也面临着劳动力成本上升、客户需求萎缩和销售收入下滑的困难局势,报告期内公司经营业绩也呈现下滑趋势,实现营业收入32,362.15万元,同比2011年下降26.57%;实现营业利润7,010.77万元,同比2011年下降33.24%;实现归属于企业所有者的净利润6,764.60万元,同比2011年下降30.99%。

1、本期公司与科菲亚重型装备有限公司共同出资设立忻州日发重型机械有限公司,于2012年7月24日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为1610的《企业法人营业执照》。该公司注册资本12,000万元,本公司出资11,400万元、占其注册资本的95% ,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

代表人:吴楠

2、主要财务数据和股东变化

浙江日发数码精密机械股份有限公司

授权委托书

该议案已经董事、监事会出具了明确同意意见,公司出具了《关于2013年度日常关联交易预计的公告》,公告详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

经营

六、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》,并同意提交公司2012年度股东大会表决。

7、出席会议办法

公司2012年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的,符合公司在首次公开发行A股股票的招股说明书中做出的承诺。

表决结果:通过。

③受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡;

(1)出席会议对象:

四、审议通过了《2012年度报告及其摘要》,并同意提交公司2012年度股东大会审议。

⑤登记时间:2013年4月27日上午9:00至11:00,下午14:00 至17:00;

上述财务预算不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意风险。

表决结果:通过。

2、预计关联交易类别和金额

代表人:郑和军

十、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

注册资本:7,851.46万元

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

三、审议通过了《2012年财务决算报告》,并同意提交公司2012年度股东大会审议。

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

浙江日发数码精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度与关联方浙江自力机械有限公司、浙江万丰科技开发有限公司就采购机床钣金件及喷涂、采购设备构成日常关联交易,预计总金额不超过450万元;与关联方山东日发纺织机械有限公司、浙江自力机械有限公司、浙江日发纺织机械股份有限公司、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司、威海万丰镁业科技发展有限公司、广东万丰摩轮有限公司、威海万丰奥威汽轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司和宁波奥威尔轮毂有限公司就销售机床产品及配件,构成日常关联交易,预计总金额不超过2440万元。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

浙江日发数码精密机械股份有限公司(以下简称“公司” )于 2013年3月23日在公司三楼会议室举行了第五届董事会第三次会议(以下简称“会议” )。会议通知已于2013年3月3日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持,本次会议应到董事 7 人,实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民国公司法》和《浙江日发数码精密机械股份有限公司章程》的。经与会董事审议,以投票方式逐项表决以下议案:

二〇一三年三月二十三日

证券代码:002520 证券简称:日发数码编号:2013-017

(3)其他事项

⑥登记地点:浙江日发数码精密机械有限公司证券投资部。

《关于召开2012年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

1、会议召开时间:2013年5月3日 (星期五) 上午10:30

浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会

五、审议通过了《2012年度内部控制评价报告》

公司三楼会议室

二、审议通过了《2012年财务决算报告》,并同意提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:通过。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

一、日常关联交易基本情况

6、会议主要议题:

①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

备注:本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;委托单位必须加盖单位公章。

传真:

①法人股东登记须持营业执照复印件、代表人资格的有效证明或

表决结果:通过。

特此公告!

浙江日发数码精密机械股份有限公司

报告期内,面对国内外严峻的经济,公司分析市场形势和企业自身问题,采取积极的应对措施:

电话:

(1)主要财务数据

表决结果:通过。

表决结果:通过。

公司实现营业收入32,362.15万元,比去年同期下降26.57%;实现归属公司股东的净利润6,755.15万元,比去年同期下降31.08%;实现每股收益0.47元。

其一,改变单一产品的销售模式,提供客户全套解决方案。随着劳动力成本的不断上涨,客户需求逐步升级,更倾向于选择全套解决方案。2012年新投入市场中的RFCF20柔性高精度平行双主轴数控车床是公司自主研发的全功能数控车床,通过配置的两个平行主轴台可完成工件的掉头加工,可一次性完成工件的车、铣、钻孔、攻丝加工,可广泛应用于汽车零部件的一次性成型加工。生产自动线的研发,一方面是提供全套解决方案,另一方面是给客户提供设备及产业升级,在提高客户利润空间同时拓展公司的市场领域。

公司预计2013年度实现销售收入42,735万元,同比增长32.05%;实现净利润7,500万元,同比增长11.03%。销售收入增长率与净利润增长率出现差异的原因主要是市场竞争的加剧,适当进行产品价格调整;募集资金利息收入减少,财务费用会有一定幅度上升;原材料和劳动力成本的上升也影响了利润水平。

1、重要提示

1、关联交易概述

浙江日发数码精密机械股份有限公司

表决结果:通过。

(2)对2013年1-3月经营业绩的预计

1、公司基本情况

其二,基于主业的发展战略,采取多元化经营,扩展产业链。公司采取横向与纵向扩张并举的战略,多项业务支撑企业经营业绩。为了进一步提升公司机床的品质和性能,公司对上游企业进行了整合,进军铸造行业;为振兴民族工业,并在航空航天的发展中抢占先机,公司借助国外先进的技术开发重型机床,同时加大与高校合作的深度,共同开发应用于航空航天零部件加工的桥式龙门加工中心

九、审议通过了《关于2013年度日常关联交易预计的议案》

3、管理层讨论与分析

浙江日发数码精密机械股份有限公司

2、本期公司与纽兰德机床工具集团有限公司共同出资设立浙江日发纽兰德机床有限责任公司,于2012年6月28日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为3504的《企业法人营业执照》。该公司注册资本200万美元,本公司出资140万美元、占其注册资本的70% ,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

委托时间:年月日

关于召开2012年度股东大会的通知

过去12个月内公司未使用募集资金补充流动资金的事项,未来12个月尚未有计划使用募集资金补充流动资金。

注册地址:新昌县省级高新技术产业园区

因天健会计师事务所有限公司勤勉尽责,能够公允合理地发表审计意见,能够较好地履行聘任合同,经公司董事会审计委员会提议,同意公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构,聘期一年,自2012年度股东浙江日发数码精密机械股份有限公司2012年度报告摘要大会审议通过之日起计算,双方具体义务按照聘任合同执行。

二、关联方介绍

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

《2012年度内部控制评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网()。

(4)《2012年度利润分配方案》(需要以特别决议通过)

该分红方案由公司董事长王本善先生提议,主要基于如下原因:1、根据监管部门的“现金分红”政策,结合公司实际情况,提升公司的企业形象;2、公司上市以来一直贯彻“高分红”的股利分配方案,通过高分红让股东共享公司发展;3、公司当期实现净利润6580.73万元,加上年初未分配利润5966.39万元,累计可供股东分配利润11889.04万元,具备高分红的利润基础。4、报告期末,经营活动现金流量净额4891.64万元,与去年同期增长45.14%,公司流动资金、银行承兑汇票都比较充足,也具备高分红条件。该分配方案不会造成公司出现流动资金短缺的情况。

(2)《2012年度监事会工作报告》

(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

兹委托(身份证号码为)代表本人(本单位)出席浙江日发数码精密机械股份有限公司2012年度股东大会并行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

代表人授权委托书(附件)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票;

三、审议通过了《2012年度利润分配方案》,并同意提交公司2012年度股东大会审议。

单位:万元

(8)《关于修订

的议案》,并同意提交公司2012年年度股东大会审议。

浙江日发数码精密机械股份有限公司

3、该公司依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

天健会计师事务所出具了天健审〔2013〕1209号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;公司董事对此发表了意见。

① 与会代表交通及食宿费用自理;

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证;

(5)《2013年度财务预算报告》

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

邮编:312500

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

七、审议通过了《2012年度内部控制评价报告》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

二、审议通过了《2012年度总经理工作报告》

经审议,监事会认为公司现有的内部控制制度较为健全,符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求;公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行,结构完善,公司运营规范,内控程序合理,了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2012年度内部控制的评价报告》较为完整、客观,准确地反映了公司内部控制情况,提出了合理、可行的改进意见和完善措施。

表决结果:通过。

经审议,监事会认为公司董事会编制和审核浙江日发数码精密机械股份有限公司2012年年度报告的程序符律、行规和中国证监会的。《2012年年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

3、该公司依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

经营范围:生产、加工、销售:机械产品;货物进出口、技术进出口(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。

表决结果:通过。

《2012年年度报告及其摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

(3)《2012年度财务决算报告》

关于2013年日常关联交易预计的公告

表决结果:通过。

(1)《2012年度董事会工作报告》

五、审议通过了《2013年度财务预算报告》,并同意提交公司2012年度股东大会审议。

1、公司基本情况

其三,加强内部管理,全面提升管理水平。公司成立ERP项目小组,全面推进企业信息化工作,降低管理成本,夯实管理基础;公司成立内控小组,开展内部控制评价工作,根据发现的管理缺陷和管理风险对各项工作进行整改,重塑工作流程和工作评价机制,公司各项工作“有法可依、执法必严”;公司贯彻安全生产的管理要求,组织安全生产知识竞赛,考核安全操作规程,实现了全年无重大生产安全事故的目标。

3、该公司依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(6)《2012年度报告及其摘要》

公司董事于成廷先生、王仲辉先生、俞国荣先生向董事会提交了《2012年度董事述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职。董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网()。

本公司及董事会全体公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

二○一三年三月二十六日

2、与本公司的关联关系:同受实际控制人控制。

证券代码:002520 证券简称:日发数码编号:2013-014

表决结果:通过。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

二○一三年三月二十六日

注册地址:聊城经济技术开发区中华北首

4、涉及财务报告的相关事项

委托人姓名或名称(签章):

注册地址:浙江省新昌县高新技术产业园区(南岩)日发数字科技园

(二)浙江日发纺织机械股份有限公司

2、会议召开地点:浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

证券代码:002520 证券简称:日发数码编号:2013-015

浙江日发数码精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月23日在公司三楼会议室进行了第五届监事会第二次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2013年3月3日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会董益光先生召集和主持,公司应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民国公司法》及《公司章程》的有关。经与会监事审议,表决通过了以下议案:

经营范围:纺织机械开发、生产、销售。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料和进口业务。

十一、审议通过了《关于修订

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

注册资本:6,000万元

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

本公司及董事会全体公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

关联董事王吉先生回避表决。

八、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》,并同意提交公司2012年度股东大会审议。





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