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浙江日发数码精密机械股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告

表决结果:通过。

公司预计2013年度实现销售收入42,735万元,同比增长32.05%;实现净利润7,500万元,同比增长11.03%。销售收入增长率与净利润增长率出现差异的原因主要是市场竞争的加剧,适当进行产品价格调整;募集资金利息收入减少,财务费用会有一定幅度上升;原材料和劳动力成本的上升也影响了利润水平。

《关于召开2012年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

销售机床产品及配件

表决结果:通过。

2、本次股东大会召开期间,无增加、否决或变更议案的情况;

委托人持股数:

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及监事会全体公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

五、审议通过了《2012年度内部控制评价报告》

表决结果:通过。

1、董事会于2013年3月6日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》;

本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;委托单位必须加盖单位公章。

销售机床产品及配件

6

委托人姓名或名称(签章):浙江日发数码精密机械股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告

2

2、以特别决议审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

四、审议通过了《2012年度报告及其摘要》,并同意提交公司2012年度股东大会审议。

证券代码:002520 证券简称:日发数码 编号:2013-017

0.82

150

(1)《2012年度董事会工作报告》

交易内容

表决结果:通过。

②凡在2013年4月25日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

受托人姓名:

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

2、预计关联交易类别和金额

10

表决结果:通过。

809.97

广东万丰摩轮有限公司

5、股权登记日:2013年4月25日(星期四)

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

重要提示:

浙江日发数码精密机械股份有限公司

345.56

2012年年度报告及其摘要

(一) 山东日发纺织机械有限公司

浙江日发数码精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度与关联方浙江自力机械有限公司、浙江万丰科技开发有限公司就采购机床钣金件及喷涂、采购设备构成日常关联交易,预计总金额不超过450万元;与关联方山东日发纺织机械有限公司、浙江自力机械有限公司、浙江日发纺织机械股份有限公司、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司、威海万丰镁业科技发展有限公司、广东万丰摩轮有限公司、威海万丰奥威汽轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司和宁波奥威尔轮毂有限公司就销售机床产品及配件,构成日常关联交易,预计总金额不超过2440万元。

1,706.71

800

电 话:

以2012年12月31日总股本144,000,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利8元(含税),共红利115,200,000元;资本公积金转增股本预案为:每10股转增5股。

议案

3

213.80

7

50

经审议,监事会认为公司现有的内部控制制度较为健全,符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求;公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行,结构完善,公司运营规范,内控程序合理,了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2012年度内部控制的评价报告》较为完整、客观,准确地反映了公司内部控制情况,提出了合理、可行的改进意见和完善措施。

8

浙江日发数码精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》,现将2012年度股东大会的有关事项通知如下:

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

采购配件

《2012年度内部控制评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网()。

上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网()。

浙江日发数码精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月23日在公司三楼会议室进行了第五届监事会第二次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2013年3月3日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会董益光先生召集和主持,公司应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民国公司法》及《公司章程》的有关。经与会监事审议,表决通过了以下议案:

证券代码:002520 证券简称:日发数码 编号:2013-013

一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》,并同意提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:通过。

三、审议通过了《2012年度利润分配方案》,并同意提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:通过。

同意

1

交易对方

上述利润分配方案实施后,公司总股本由14,400万股增加至21,600万股。

六、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》,并同意提交公司2012年度股东大会表决。

表决结果:通过。

公司三楼会议室

浙江日发数码精密机械股份有限公司(以下简称“公司” )于 2013年3月23日在公司三楼会议室举行了第五届董事会第三次会议(以下简称“会议” )。会议通知已于2013年3月3日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持,本次会议应到董事 7 人,实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民国公司法》和《浙江日发数码精密机械股份有限公司章程》的。经与会董事审议,以投票方式逐项表决以下议案:

委托人姓名或名称:

①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;

(1)出席现场会议的股东(代理人)代表共5名,代表有表决权股份101,062,497股,占公司总股本144,000,000股的70.18%。

上述关联交易预计事项已经2013年3月23日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过,关联董事王吉先生在审议议案时予以回避表决。

表决结果:赞成101,062,497股,反对0股,弃权0股,回避0股,赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

公司董事于成廷先生、王仲辉先生、俞国荣先生向董事会提交了《2012年度董事述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职。董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网()。

四、审议通过了《2012年度利润分配方案》,并同意提交公司2012年度股东大会审议。

(4)召集人:浙江日发数码精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

委托时间: 年 月 日

代表人授权委托书(附件)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

1、公司2013年第二次临时股东大会决议;

兹委托 (身份证号码为 )代表本人(本单位)出席浙江日发数码精密机械股份有限公司2012年度股东大会并行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

二、审议通过了《2012年度总经理工作报告》

浙江日发数码精密机械股份有限公司

单位:万元

序号

一、日常关联交易基本情况

销售机床产品及配件

《公司章程》修订对照表详见巨潮资讯网()。

十一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》,并同意提交公司2012年年度股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

(5)《2013年度财务预算报告》

公司三楼会议室

浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会

附件:

4、会议召集人:公司董事会

浙江日发数码精密机械股份有限公司

浙江日发纺织机械股份有限公司

400

上述财务预算不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意风险。

销售机床产品及配件

浙江自力机械有限公司

八、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》,并同意提交公司2012年度股东大会审议。

销售机床产品及配件

采购机床钣金件及喷涂

2012年度监事会工作报告

三、律师情况

证券代码:002520 证券简称:日发数码 编号:2013-015

传 真:

威海万丰镁业科技发展有限公司

本次股东大会以现场投票表决的方式审议以下议案,审议表决结果如下:

本公司及董事会全体公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

2、出席情况

浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会

② 联系地址:浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

天健会计师事务所出具了天健审〔2013〕1209号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;公司董事对此发表了意见。

④异地股东可以书面或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记;

销售机床产品及配件

关于召开2012年度股东大会的通知

800

注册地址:聊城经济技术开发区中华北首

九、审议通过了《关于2013年度日常关联交易预计的议案》

二○一三年三月二十六日

威海万丰奥威汽轮有限公司

联系人:、陈甜甜

表决结果:通过。

第五届董事会第三次会议决议公告

2013年预计发生金额

本次会议由国浩律师集团(杭州)事务所俞婷婷律师、鲁晓红律师并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:日发数码本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行规、规范性文件和《公司章程》的,本次股东大会通过的决议为、有效。

118.80

本公司及董事会全体公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

二○一三年三月二十六日

浙江日发数码精密机械股份有限公司证券投资部

表决结果:通过。

表决结果:赞成101,062,497股,反对0股,弃权0股,回避0股,赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

特此公告!

(6)《2012年度报告及其摘要》

注册资本:7,851.46万元

(2)公司董事、监事、高级管理人员列席了会议,国浩律师(杭州)事务所律师出席本次股东大会进行,并出具了法律意见书。

特此公告。

公司2012年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的,符合公司在首次公开发行A股股票的招股说明书中做出的承诺。

回避

浙江日发数码精密机械股份有限公司监事会

(8)《关于修订公司章程的议案》 (需要以特别决议通过)

代表人:何旭平

关联董事王吉先生回避表决。

(4)《2012年度利润分配方案》(需要以特别决议通过)

(1)出席会议对象:

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

关于修订《公司章程》的议案

2,890

(2)会议召开地点:浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

(5)会议主持人:公司董事长王本善先生

浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

五、审议通过了《2013年度财务预算报告》,并同意提交公司2012年度股东大会审议。

1、会议召开时间:2013年5月3日 (星期五) 上午10:30

2013年度财务预算报告

⑤登记时间:2013年4月27日上午9:00至11:00,下午14:00 至17:00;

弃权

3、本次股东大会以现场会议的方式召开。

同意拟提请股东大会授权董事会办理因2012年利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜,具体内容:根据公司股东大会审议的《2012年利润分配方案》的结果,增加公司注册资本(由14,400万元增加至21,600万元),修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

二、审议通过了《2012年财务决算报告》,并同意提交公司2012年度股东大会审议。

证券代码:002520 证券简称:日发数码 编号:2013-016

-

十二、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

浙江万丰科技开发有限公司

四、会议备查文件

授权委托书

150

2012年度财务决算报告

表决结果:通过。

① 与会代表交通及食宿费用自理;

该议案已经董事、监事会出具了明确同意意见,公司出具了《关于2013年度日常关联交易预计的公告》,公告详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

表决结果:通过。

公司实现营业收入32,362.15万元,比去年同期下降26.57%;实现归属公司股东的净利润6,755.15万元,比去年同期下降31.08%;实现每股收益0.47元。

2012年发生金额

(7)《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》

委托人股东帐号:

邮 编:312500

100

山东日发纺织机械有限公司

(6)本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的。

(1)会议召开时间:2013年3月23日上午9:00

1.96

2012年度董事会工作报告

7、出席会议办法

浙江万丰科技开发有限公司

2012年度利润分配方案

二○一三年三月二十五日

关于2013年日常关联交易预计的公告

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

2、国浩律师集团(杭州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

七、审议通过了《2012年度内部控制评价报告》

关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案

浙江日发数码精密机械股份有限公司

100

(2)登记办法:

5

本公司及董事会全体公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

表决结果:通过。

经审议,监事会认为公司董事会编制和审核浙江日发数码精密机械股份有限公司2012年年度报告的程序符律、行规和中国证监会的。《2012年年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

宁波奥威尔轮毂有限公司

证券代码:002520 证券简称:日发数码 编号:2013-014

过去12个月内公司未使用募集资金补充流动资金的事项,未来12个月尚未有计划使用募集资金补充流动资金。

0.00

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

6、会议主要议题:

受托人身份证号码:

《2012年年度报告及其摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

浙江日发数码精密机械股份有限公司

表决结果:通过。

表决结果:通过。

表决结果:通过。

50

浙江万丰摩轮有限公司

(3)其他事项

第五届监事会第二次会议决议公告

57.51

除上述表决权外,本人并授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发数码精密机械股份有限公司2012年度股东大会有关的所有法律文件。

(2)《2012年度监事会工作报告》

公司实现营业收入32,362.15万元,比去年同期下降26.57%;实现归属于公司股东的净利润6,764.60万元,比去年同期下降30.99%;实现每股收益0.47元。

⑥登记地点:浙江日发数码精密机械有限公司证券投资部。

三、审议通过了《2012年财务决算报告》,并同意提交公司2012年度股东大会审议。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

十、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

身份证号码(营业执照号):

1、 会议召开情况

一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》,并同意提交公司2012年度股东大会审议。

114.44

一、会议召开和出席情况

销售机床产品及配件

2、会议召开地点:浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

1、公司基本情况

1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

反对

(3)《2012年度财务决算报告》

1、关联交易概述

3、会议召开方式:现场会议

0.00

合计

(3)会议方式:本次股东大会采取现场投票方式

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

41.03

200

二、关联方介绍

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证;

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票;

①法人股东登记须持营业执照复印件、代表人资格的有效证明或

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

2.82

销售机床产品及配件

该分红方案由公司董事长王本善先生提议,主要基于如下原因:1、根据监管部门的“现金分红”政策,结合公司实际情况,提升公司的企业形象;2、公司上市以来一直贯彻“高分红”的股利分配方案,通过高分红让股东共享公司发展;3、公司当期实现净利润6580.73万元,加上年初未分配利润5966.39万元,累计可供股东分配利润11889.04万元,具备高分红的利润基础。4、报告期末,经营活动现金流量净额4891.64万元,与去年同期增长45.14%,公司流动资金、银行承兑汇票都比较充足,也具备高分红条件。该分配方案不会造成公司出现流动资金短缺的情况。

经营范围:纺织机械开发、生产、销售。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料和进口

公司董事将在本次年度股东大会上进行述职。

二○一三年三月二十六日

浙江自力机械有限公司

二、议案审议和表决情况

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

4

80

销售机床产品及配件

销售机床产品及配件

特此公告。

因天健会计师事务所有限公司勤勉尽责,能够公允合理地发表审计意见,能够较好地履行聘任合同,经公司董事会审计委员会提议,同意公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构,聘期一年,自2012年度股东大会审议通过之日起计算,双方具体义务按照聘任合同执行。

本公司及董事会全体公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

③受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡;

经天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2013〕1208 号《审计报告》确认,2012年度浙江日发数码精密机械股份有限公司(母公司)实现利润总额77,221,564.26元,应交所得税为11,414,305.88元,实现净利润65,807,258.38元。可供股东分配利润118,890,401.11元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关,公司拟按照以下方案实施分配:




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